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外汇典型诈骗案例处理结果,谨防高利润诱惑,17名业务员被判

时间:2018-11-08 17:25 余亦航

摘要:北京时间2018-11-08 17:25 余亦航为您报道关于【外汇典型诈骗案例处理结果,谨防高利润诱惑,17名业务员被判】的具体情况和说明,www.aminoacid-jirong.com频道余亦航君以图文形式为您慢慢道来,本文关注焦点《黄金外汇亏损业务员平台; 》。

一张银行卡,一张身份证,只需注册,即可获得收益。听着就让人心动不已,但这可能是个陷阱。

社会上的诈骗行为层出不穷,现在逐渐渗透到了金融投资行业,因为是与钱打交道,所以其中就有更多的文章可以做了。尽管国家一再打压整治,但依然有不法分子铤而走险,骗子们的手法也是不断更新,唯独其不变的核心永远都是用各种诱惑手段图谋投资者的资金!我们法律援助团队接触到许许多多的投资者,他们的亏损经历也是千奇百怪,各种各样的套路都有,但是都是一般在15天到一个月就血本无归了!虽然骗子们的手法不断遭到曝光,但是还是不断地有投资者掉进坑里。

对自己亏损有疑问的都可以来找到我们法律援助顾问,这边有专业的律师团队来处理这类案子。法援帮助了好多被骗的当事人成功维权,挽回了上千万的损失,有的是通过诉讼,有的是通过谈判的方式,希望对投资者有用。

近日,17名80后、90后通过虚拟网络投资平台的手段诈骗李某等12名被害人共计230余万元。年纪轻轻不学好,最终受到法律制裁。

2018年10月31日,信阳中院依法对上诉人代某强等17人涉嫌诈骗罪案二审宣判,以诈骗罪依法判处被告人代某强、江甲、代某鹏等17人有期徒刑十一年至一年四个月不等刑罚,并处罚金人民币五万元至一万元不等,对代某强、江甲、代某鹏等被告人并处剥夺政治权利二年至一年不等附加刑,上列被告人的违法所得予以追缴、退赃款发还被害人,责令上列被告人退赔被害人未得到的被骗损失,作案工具予以没收。

“富通外汇”平台在具体操作中,设有“富通财富俱乐部”、“财富共赢俱乐部”两个QQ群。由代某强提供客户信息,业务员按照事先准备好的“话术”本上的流程与客户对话,让客户关注股票行情,之后电话回访客户,让客户加QQ群聊天,业务员会有数个QQ号。在群里,各业务员发股票上涨的截图等信息,借此机会向客户推荐外汇,诱骗客户投资“富通外汇”交易平台。此后,牛某涝、唐某松冒充外汇分析师,让客户在平台里投资,指导客户在网上操作,让钱进入指定的地点。先让客户赚钱,吸引客户加大投资,最终将钱亏空。客户每往平台亏损一笔,各业务员等按事先约定的比例提成。2017年4月至8月,骗取被害人李甲等12人共计2303631.78元。

一审法院认为,17名被告人以非法占有为目的,使用虚假的交易平台,利用通讯工具、互联网等技术手段,骗取被害人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪,且系共同犯罪。依法对代某强等5名被告人分别判处有期徒刑十一年至十年六个月不等,并处罚金人民币五至四万元不等,剥夺政治权利二年至一年不等;对赵某亮、胡某国等12名被告人分别判处有期徒刑五年至三年不等,并处罚金。

如何识别外汇喊单陷阱里的套路

外汇黑平台泛滥的问题目前在外汇投资市场也是闹得沸沸扬扬,但因市场上投资者的流动,上当受骗,花钱买教训的投资者还是不少的,尤其是初入外汇市场的投资者,这些人成为黑平台所青睐的主要对象。我们根据之前遇到的受骗投资者总结出一些常见的外汇骗局的套路,希望能帮助更多的投资者。

套路一

通过在代理链接上注册的客户,你们每交易一次,平台都会给代理返佣。很多代理拿着模拟盘操作,伪装成分析师或交易员,让客户跟着他们做。利用客户一夜暴富的心理,短线重仓,刷越多越好,反正无论客户盈亏,代理的手续费是稳赚的。这是目前行业的主要方式。

如果各位有想自己做交易的,好代理很重要。还有就是加点。外盘代理还好点,外盘正规平台的点差低,像FCA监管的好像最多只允许加3个点。一般代理都不加点,很多代理还提供返佣,用户的交易成本低。但内盘,特别是香港盘,直接就是加5个点起。用户做1手,要5个点的点差+5个点的手续费,10个点的成本,100美元/手。代理最少可以拿80美元/手。点差高利润大,有不少人做香港平台代理,而且很多客户认为香港的平台安全,多出手续费也心甘情愿。其实香港平台并不安全,正规外盘起码是政府监管,像英国FCA硬性要求公司资金和客户资金分离,每个客户最低赔偿5万英镑。而且英国FCA和美国NFA牌照很贵,类似于国内的期货牌照,有钱都不一定申请的下来。但香港所谓的金银业贸易场,是一群平台商自己搞的民间监管组织,自己监管自己,全靠自觉。

套路二

之前有个铁汇平台,就是靠赠金做到国内前三。他们经常搞100%赠金,拉客户很猛。14年下半年,直接中国区所有客户禁止出金。据说铁汇亏损1亿美元以上,都是被刷的。不过很多无辜的客户资金被冻结,铁汇在国内的几个办事处被砸了好多次,欧洲总部也有人去闹,由于铁汇是塞浦路斯监管,最后也就这样了。英国FCA或美国NFA监管的平台不敢这样搞。(黑平台)铁汇出事之后,平台商赠金的活动减少很多,而且增加了各种限制。

套路三

仿站这个大家应该熟悉点,比如一个平台官网是###com,我做个###cn(或其它相似域名),所有的内容都一模一样。你注册后,我后台拿你信息到真实官网上注册,再把帐号发给你,连交易平台都是官网上正规的。因为帐号和平台都是真实的,可以登录,客户很难发现问题。甚至连充值接口都类似。因为国内外汇管的严,即使正规交易商,也需要借助第三方通道充值。假冒的平台也去第三方通道开个接口,说实话,完全分辨不出来。只有等充值后钱不到账,才能发现。不过这时候发现也晚了,钱已经没了,这块只能靠经验,会查资料才行。

套路四

开设直播间免费授课,利用网站,社交软件大肆推广,吸引投资者进入后,请一些分析师做客直播间,雇人在直播间内和分析师互动,吹嘘上一个交易日做对的单子,再加上客服的营销,新手投资者看到后很容易头脑发热,随即开户入金,跟着做单后,发现很难盈利,基本上全是亏损,这个时候想放弃但心有不甘,业务员再接着忽悠,追加资金,结果是越陷越深。

套路五

不正常滑点,滑点也有正向和反向滑点,但一般来说,人们口中所述的滑点都是对交易者不利的情况。任何正规平台都会出现而且应该出现滑点,正规平台和黑平台不同之处是滑点出现的时间。正规平台不会在普通行情滑点,滑点只应存在于巨幅行情中,黑平台则会自行控制是否滑点,就会出现报价异常的情况。

如果你对自己的处境、所在的平台是否存在诈骗尚存疑虑,可以加到我们法律援助,我们会在第一时间回复你的问题!


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